П Р О Т О К О Л № 01 Общего собрания участников ООО «Элис-компани»

Присутствовали:

1. …………… Юрий Петрович
2. ………………. Валерий Петрович
3. …………. Эдуард Алексеевич

 Григорьев Вячеслав Валерьевич – генеральный директор ООО «Элис-компани»

Секретарем собрания единогласно избран — ……………….. В.П.

Повестка собрания:

1. О внесении изменений и дополнений в учредительные документы ООО «Элис-компани».
2. Об утверждении учредительного договора ООО «Элис-компани».

3. О распределении долей в уставном капитале ООО «Элис-компани».

1. Слушали по вопросу повестки, о внесении изменений в учредительные документы ООО «Элис-компани», Хомиченко В.П.

Решили  единогласно, утвердить предложенные изменения в учредительные документы ООО «Элис-компани» в частности: внесение изменений в п. п. 1.6., 1.7. Устава на основании договора № 6216 аренды объекта нежилого фонда, находящегося в собственности города Кемерово от 23 марта 2001 г. и  уведомления управления государственной регистрации и лицензирования г. Кемерово; внесение изменений в п.п.4.1.,8.1. Устава на основании договоров безвозмездной уступки части доли от 14.05.01 г., в соответствии с которыми участники ООО «Элис-компани» являются: ……………….. Юрий Петрович; …………………….. Эдуард Алексеевич; …………….. Валерий Петрович.

1. Слушали по вопросу утверждения учредительного договора ООО «Элис-компани»

………………………..Э.А.

Решили единогласно утвердить учредительный договор ООО «Элис-компани».

3. Слушали по вопросу повестки о распределении долей в уставном капитале ООО «Элис-компани» Хомиченко Ю.П.

Решили единогласно распределить доли, согласно заключенным договорам безвозмездной уступки части долей от 14.05.01 г. в следующих размерах:

……………………… Юрий Петрович – 1  доля  — 3000 (три тысячи) рублей, что составляет 33,33% уставного капитала.

…………………… Валерий Петрович – 1 доля – 3000 (три тысячи) рублей, что составляет 33,34 % уставного капитала.

…………………….. Эдуард Алексеевич – 1 доля – 3000 (три тысячи) рублей, что составляет 33,33% уставного капитала.