Необходимо отметить, что исходной точкой моделирования механизма происшедшего преступления является предварительный этап проверки материалов для решения вопроса о возбуждении уголовного дела или его отказе

Ориентирующая информация хоть и не имеет доказательственного значения, но может быть использована для построения различных мысленных моделей, в том числе и целостной модели исследуемого события.

Необходимо отметить, что исходной точкой моделирования механизма происшедшего преступления является предварительный этап проверки материалов для решения вопроса о возбуждении уголовного дела или его отказе. Начальная стадия моделирования характеризуется следующими операциями:

— собирание, изучение, логическое упорядочение и мысленная переработка первичных фактических данных;

— выделение из имеющегося информационного фонда сведений, относящихся к отдельным элементам механизма преступления, обстановке, в которой совершено криминальное событие, и личности преступника и потерпевшего;

— построение системы версий об обстоятельствах содеянного и неизвестных внешних признаках преступника или потерпевшего;

— использование личных криминалистических знаний и опыта расследования аналогичных дел для построения мысленной модели механизма преступления;

— использование криминалистической характеристики данного вида (подвида) преступления и типовой модели механизма схожего преступления и т.д.

Данная модель формируется оперативным работником или следователем на этапе сбора и проверки материалов для решения вопроса о возбуждении уголовного дела и первоначальном этапе расследования, а потерпевшим и очевидцами – сразу после совершения преступления.

Далее следователь формирует мысленные модели о происходящем вне его кабинета – выполнение оперативными работниками его отдельных поручений, действий лиц, противодействующих расследованию и т.д.

Параллельно этому и на основе модели механизма совершенного преступления реализуется третье направление, в котором «работают» материальные и мысленные модели и формируется перспективная модель будущего расследования. Данная модель помогает работнику соответствующего правоохранительного органа решить следующие задачи:

• по внешним признакам, изложенных в показаниях очевидцев и потерпевшего, по признакам способов совершения преступления, по признакам предмета посягательства, по признакам орудий и средств достижения преступного результата установить и идентифицировать преступника;
• организовать техническое, оперативное, организационное, кадровое и информационное обеспечение планируемой деятельности по раскрытию и расследованию преступления;
• оценить ход и результаты проделанной работы, принять решение о направленности, содержании и характере работы на следующем этапе расследования и т.д.

Последующая стадия моделирования механизма совершенного преступления характерна следующими операциями:

— уточнение ретроспективной модели на основе установленных в ходе расследования фактических данных по делу или полученной новой информации о самом преступлении или его участниках;

— моделирование не установленных участников преступного события, предметов хищения, орудий и средств достижения преступного результата для их дальнейшего поиска;

— фиксация модели механизма совершенного преступления (в текстуальной, графической или иной формах), изучение модели и ее оценка и т.д.

Потребителями модели на этой стадии являются – следователь, оперативный работник, прокурор и иные участники уголовного процесса.

Параллельно  уточняется перспективная модель расследования:

• разрабатывается операция по поиску преступника, потерпевшего или очевидца преступления;
• уточняется на базе использования указанной модели программа собирания дополнительных данных о предмете доказывания,   фактах, имеющих вспомогательное значение, и т.д. Здесь модель представляет собой систему знаний о том, что, в какой последовательности, с привлечением каких сил и средств, на основе каких методов, следственных действий и оперативных мероприятий, в какие сроки и с соблюдением каких тактических условий должно быть произведено по делу для изменения неблагоприятной ( конфликтной, сложной) следственной ситуации в благоприятную (с точки зрения следствия);
• изучается, систематизируется и мысленно перерабатывается весь комплекс собранной по делу информации;
• оценивается ход и результаты проделанной работы, принимаются решения о характере и содержании работы на заключительном этапе расследования и при судебном разбирательстве по делу и т.д.

Заключительная стадия моделирования механизма совершенного преступления характерна следующими операциями:

— доведение модели до схожести с оригиналом;

— фиксация модели и использование ее в текстуальной форме, / в обвинительном заключении, приговоре суда, исках и т.д./.

На данном этапе изменяются и потребители модели. Следователь с учетом ретроспективной модели принимает меры к завершению процесса следственной и технико-криминалистической идентификации, прокурор – утверждает обвинительное заключение и выступает в суде как государственный обвинитель, адвокат формирует программу защиты своего подзащитного, судья осуществляет и завершает слушание по делу в суде и формирует приговор и т.д. Потребителями являются и участники судебного разбирательства, а также лица, рассматривающие различные ходатайства, жалобы, просьбы, связанные с данным уголовным делом.